Transmitir os principais conceitos e práticas do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, constituído e implementado no Banco Central do Brasil, a profissionais com experiência em instituições financeiras, dando enfoque em prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT). Saiba mais
AUD:8 CMN:8 SUSEP:0 ProGP:8 PERITO:8 PREVIC: 0 ProRT: 8
Ao final do curso, o certificado digital estará disponível para os alunos que apresentarem frequência participativa mínima de 75% nas aulas.
Conhecimentos básicos do mercado financeiro.
Exigida frequência participativa mínima de 75% nas aulas presenciais.
Profissionais de instituições financeiras das áreas de contabilidade, controladoria, tesouraria, auditoria, processos, TI, riscos, PLD e afins.
O programa é conduzido por meio de aula expositiva, na qual são trazidos para discussão casos práticos reais e situações do dia a dia, estimulando a participação e o raciocínio dos participantes. A troca de experiências é incentivada e facilitada pelo instrutor, que utiliza a experiência dos participantes para tornar o curso mais próximo da realidade de cada um.
Ao final do curso, é esperado que o participante tenha adquirido conhecimento nos principais normativos, procedimentos, controles, monitoramento e informações às autoridades sobre o cadastro de clientes e sua adequação, para que esteja em “Compliance” com as melhores práticas de mercado.
Breve Histórico da Lavagem de Dinheiro
Criação e Competências do COAF
As principais ferramentas de controle à Lavagem de dinheiro
Valores: Associado - R$ 1.049,40 / Não Associado - R$ 1.166,00
Para pagamento até 23/12/2019 - Associado - R$ 932,80 / Não Associado - R$ 1.107,70
Inclui material didático, coffee break e certificado de conclusão
Entre em contato conosco pelo e-mail atendimento@abbc.org.br, para informações sobre o professor deste curso.