Com o forte aumento do número de transações financeiras, as práticas ilícitas no mercado se tornaram mais sofisticadas, impondo desafios estratégicos, metodológicos e operacionais no desenvolvimento de programas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), principalmente no que se refere à efetividade e eficiência das abordagens utilizadas. Com base nessa temática, o relatório “Finding a Needle in a Haystack” da Consultoria Oliver Wyman destacou a necessidade de as instituições repensarem os seus programas de PLD.
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